REDACCIÓN
El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentará este jueves una iniciativa para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para ello, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta propondrá al pleno, en la sesión de hoy, un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
De acuerdo con el Reporte de Estadísticas de Recepción y Denuncias publicado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mes de junio de 2016 se presentaron más de 72 mil reportes de operaciones inusuales, con un crecimiento superior al doble del registro presentado en 2004 (28 mil 746).
Lo anterior -se plantea en la exposición de motivos- refleja altos niveles durante los años 2014 y 2015 (113 mil 925 y 136 mil 558 respectivamente) de este tipo de actividades que no coinciden con los antecedentes de los clientes de las instituciones financieras, o bien se presume que los recursos utilizados se ubican en alguna de las hipótesis del Código Penal Federal relacionados con Financiamiento al Terrorismo o Lavado de Dinero (artículos 139 y 400 bis).
“Esto nos ofrece una dimensión del problema que se pretende atacar, considerando que aún existe un cúmulo de operaciones que no son detectadas o reportadas”, se señala.
Ante esa situación, se precisa que “los senadores integrantes del grupo parlamentario de Morena estamos sumamente interesados en el combate al uso de dinero ilícito en nuestro país, comúnmente llamado lavado de dinero, así como a otras formas ilícitas de uso de recursos, reconocidas internacionalmente, como el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva pues, entendemos que el combate a estas expresiones de ilegalidad en el empleo de dinero, abona en la lucha contra el crimen organizado que tanto daño ocasiona en México”.
